REGLAMENTO, REGLAS Y FORMATOS PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROC ILICITA

Estimados Clientes:

En seguimiento con nuestro boletín 20/2012 enviado a ustedes con fecha miércoles 17 de Octubre del 2012, en el que les comunicamos la publicación del “Decreto por el que se expide a conocer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, mediante el presente damos a conocer a ustedes las siguientes fechas en las que se han publicado el Reglamento, Reglas y Formatos relacionados con la expedición de dicha Ley:

• Viernes 16 de Agosto del 2013.- Se publica en la sección de la SHCP el “REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”

• Viernes 23 de Agosto del 2013.- Se publica en la Sección de la SHCP  el  “ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”

• Viernes 30 de Agosto del 2013.- Se publica en la Sección de la SHCP la “RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables” (en este caso enviamos solo la parte conducente de dicha sección en la que se publica esta Resolución).

Adjuntamos texto íntegro de dichas publicaciones y en breve estaremos emitiendo un Comunicado-Resumen al respecto.

Atentamente

Ficachi Consultores.